شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان
به گزارش پیمان دوستی؛ ۲۱:۳۵ – ۲۲ تير ۱۴۰۴ باشگاه خبرنگاران جوان – رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آنها از کشور، همچنان فعال بوده و در پروندههای
۲۱:۳۵ – ۲۲ تير ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آنها از کشور، همچنان فعال بوده و در پروندههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظاهر شدهاند.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، در گفتوگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است. وی تأکید کرد که دستگاههای متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0